耐克C-TPAT检查清单

A. 背景资料

1、公司名称及地址？

2、公司类型（供应商、加工商，仓库经营者，其他仓储业务经营者，承运人等）请说明。

3、公司是否是下列计划或组织的成员：商业反恐联盟（C-TPAT），货柜保全运动（CSI），承运人行动（CSI），超级承运人行动（SCIP），反商业走私联盟（BASC），或者其他由美国海关协助之计划。

B、仓储地点的安全性（应由供应商各仓库管理者回答）

1、仓储地有无报警设施。如有，请说明。

2、仓库的营运时间？

3、有无雇用保安，他们的执勤时间？

4、货物有无指定存放地点？

5、货物是否露天摆放？

6、请描述保护栏周围的情况，并说明是否完善？

7、所有的门窗是否都有锁？请分别说明。

8、所有的大门及围栏是否都有锁？请说明。 

9、出入大门是否在保安或管理人员的监视下？说明监视的情况。

10、说明仓库内外的照明情况。

C、出入厂的控制（供应商、货物存放设施）

1、对访客的进出有无监控？说明监控的方法。

2、有无访客进出的审核系统？例如：访客证。 

3、有无保存访客资料？

4、访客是否在进出时接受检查？

5、进出的货物车有无程序要办理？请说明。

6、司机在哪里等候，这一地点是否为隔离区域？

7、私人的车辆是否被允许停放在*近上下货地点或仓库？

8、是否有提供给员工停车的地点？

9、承包商和供应商的到访是否也要遵守一般访客的监控程序，包括是相熟的？

10、承包商和供应商到访是否要出示身份证和公司证明，即使是相熟的？

货柜的接收、储存、发运

1、货柜接收时有无称重，标识及点数？

2、接收的程序是否会由单独的另一方检查？

3、在接收出口货柜时需要什么文件？

4、是否检查过货物的重量，说明和件数跟船运文件相符？

 5、在接收发货人或送货人的货物之前是否对其个人照片登记及确验厂？

2、限制区域有无标识？

3、未经授权的人员是否禁止进行限制区域？

4、他们有无被查问？如有，是谁？

5、他们有没有陪同人员，如有，是谁？

6、发货人/收货人的照片有无登记及保存？

7、谁来控制这些确认程序？

8、有没有访客证？

H、员工培训（所有服务人员需回答）

1、有无安全意识程序？如有，请提供程序的复印件。

2、仓储地点是否为限制区域？

3、有无对保安程序作内部审核？如有，多久一次？

4、这种审核是预先通知的还是随机的？

5、这种审核有无保留记录？如有，请提供最近的一次记录。

6、有无过往安全问题的记录保存？

7、在最近三年中有多少记录在案的安全违规事件？

8、去年有多少次？

9、有无激励机制让积极的员工参与到提供安全的活动中来？

H、员工培训（所有服务人员需回答）

1、有无安全意识程序？如有，请提供程序的复印件。

2、仓储地点是否为限制区域？

3、有无对保安程序作内部审核？如有，多久一次？

4、这种审核是预先通知的还是随机的？

5、这种审核有无保留记录？如有，请提供最近的一次记录。

6、有无过往安全问题的记录保存？

7、在最近三年中有多少记录在案的安全违规事件？

8、去年有多少次？

9、有无激励机制让积极的员工参与到提供安全的活动中来？